Një operacion ndërkombëtar i drejtuar nga EUROJUST dhe i shtrirë në 10 shtete përshirë edhe Shqipërinë, ka çuar në shkatërrimin e një grupi kriminal të cilët kishin mashtruar përmes investimeve në kriptovaluta mijëra qytetarë, kryesisht në vendet e BE. Grupi kriminal ka arritur të përfitojë rreth 50 mln euro për çdo tre muaj;  në pranga kanë rënë 5 persona, 4 prej tyre në Shqipëri.

Kreu i SPAK, Arben Kraja ka dhënë detaje nga operacioni i zhvilluar nga SPAK në disa qytete të vendit për mashtrime me kriprovalutat. Kraja tha se operacioni është drejtuar nga EUROJUST dhe hetimi është shtrirë për një periudhë kohore prej një viti.

‘SPAK në bashkëpunim me Drejtorinë e Policisë Shtetit ka më shumë se një vit që heton skemën abuzive të një grupi të organizuar kriminal në fushën e mashtrimit përmes kriptomonedhave. Të përfshirë 8 shtete, Suedi, Shqipëri, Finlandë, Gjeorgji, Gjemani, Letoni, Spanjë dhe Ukrainë. Në një hetim të përbashkët kundër një aktivitet kriminal të shtrirë në shumë shtete. Jemi të vendosur për ti hetuar këto aktivitete”, tha Kraja.

Njoftimi i EUROJUST

Me kërkesë të autoriteteve spanjolle, gjermane dhe finlandeze, Eurojust dhe Europol kanë mbështetur një veprim kundër një mashtrimi masiv investimi që përfshin përdorimin e kriptomonedhave. Numri i viktimave të këtij mashtrimi të madh në internet llogaritet në qindra mijëra. Gjatë operacioneve të 8 dhe 9 nëntorit në Shqipëri, Bullgari, Gjeorgji, Maqedoninë e Veriut dhe Ukrainë, u kontrolluan 15 qendra telefonike dhe u arrestuan 5 të dyshuar.

Të dyshuarit dyshohet se i përkasin një grupi të krimit të organizuar (OCG) që besohet të jetë i përfshirë në një mashtrim investimi duke përdorur kriptovaluta. Rrjeti kriminal përdori dhjetëra qendra telefonike në disa vende dhe qindra platforma online për të kryer mashtrimin.

Të dyshuarit u paraqitën si ndërmjetës që do të ndihmonin investitorët të fitonin shuma të mëdha parash me investime të vogla. Në realitet, OCG i mashtroi viktimat duke fituar besimin e tyre në internet dhe duke ngritur profesionalisht qendra telefonike ose mënyra të tjera të të ashtuquajturës inxhinieri sociale. Kjo i inkurajoi viktimat të investonin nëpërmjet platformave të internetit, të kontrolluara nga organizata kriminale dhe më pas duke humbur shuma të mëdha parash.

Shkalla e hetimeve në raste të tilla është e paprecedentë deri më tani. Qindra mijëra investitorë në të gjithë botën kanë rënë viktima të mashtrimit që të paktën që nga viti 2016, sipas hetimeve. Dëmi i shkaktuar llogaritet në 50 milionë euro në tremujor. Hetimet për mashtrimin kibernetik filluan në vitin 2018, ku aktualisht shtatë vende kanë hapur çështje gjyqësore kundër OCG.

Eurojust lehtësoi bashkëpunimin gjyqësor në këtë rast duke krijuar dhe financuar një ekip të përbashkët hetimor (EPH), i ngritur me kërkesë të autoriteteve suedeze dhe duke përfshirë edhe Shqipërinë, Finlandën, Gjeorgjinë, Gjermaninë, Letoninë, Spanjën dhe Ukrainën. Gjithsej trembëdhjetë takime koordinuese u organizuan për të koordinuar hetimet kombëtare dhe për t’u përgatitur për ditën e veprimit. Për më tepër, Agjencia lehtësoi ekzekutimin e urdhër-arresteve ndërkombëtare, urdhrave të hetimit evropian dhe letrave të kërkesës për vendet e treta.

Europoli ofroi mbështetje analitike për hetimet dhe organizoi 7 takime operacionale.

Për të mbështetur ditën e veprimit më 8 dhe 9 nëntor 2022, Eurojust ngriti një qendër koordinimi për të mundësuar bashkëpunimin e shpejtë midis autoriteteve gjyqësore të përfshira.

Si rezultat, u kontrolluan 15 qendra telefonike (6 në Shqipëri, 5 në Gjeorgji, 3 në Ukrainë dhe 1 në Maqedoninë e Veriut), si dhe 27 vende të tjera dhe 5 automjete. Janë arrestuar 5 të dyshuar, 4 në Shqipëri dhe 1 në Gjeorgji. Janë mbajtur rreth 50 seanca (të dyshuar dhe dëshmitarë). Konfiskimet përfshijnë mbi 500 pajisje elektronike (kompjuterë, laptopë, usb, disqe të ngurtë), më shumë se 340 000 euro para në dorë, disa telefona celularë, disa llogari bankare, kuleta kriptomonedhash, prona, dokumente identiteti dhe karta bankare dhe qindra dokumente të tjera.

Investitorët e mundshëm këshillohen të jenë tepër vigjilentë kur bëjnë investime online dhe të kontrollojnë nëse faqet e internetit i përkasin ndërmarrjeve që veprojnë në mënyrë legjitime.